Des exemples de mesures de lutte aux USA

· Le terrorisme, principal ennemi à abattre

C’EST connu! En matière de blanchiment d’argent, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient figurent parmi les zones à risque comme c’est le cas pour l’Amérique latine. C’est pour lutter contre ce phénomène qu’un séminaire se tient depuis lundi et doit s’achever ce vendredi 25 juillet à Casablanca. Cette rencontre, organisée par la Mena (Middle East-North Africa initiative) et le FSVC (Financial Services Volunteers Corps), a rassemblé des délégués de banques du Qatar, du Liban, de Tunisie et des représentants de Bank Al-Maghrib (BAM). «Avec le terrorisme, la question du blanchiment d’argent a pris toute son ampleur. Il convient donc de développer au plus vite des atouts efficaces pour y remédier», a affirmé Kathryn Hinton, directrice de l’équipe de la Réserve fédérale (FED) d’Atlanta. L’objectif du séminaire est de débattre des défis et risques associés au blanchiment de capitaux, en insistant sur les zones géographiques les plus vulnérables. La conférence essaiera, au fur et à mesure des séances, d’énumérer les mesures antiblanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme aux Etats-Unis. «Une description détaillée sur les réglementations américaines en vigueur dans le domaine devrait inspirer d’autres pays», a commenté David Hunter, conseiller et superviseur des opérations bancaires internationales. Le séminaire retrace également les initiatives internationales, en soulignant les efforts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Groupe d’action financière internationale (Gafi). A travers des études de cas pratiques et de rapports d’activités suspectes, la rencontre mettra l’accent sur les domaines à haut risque tels que les financements de commerces, les systèmes de transfert de fonds et les services bancaires privés à l’international. Les différents systèmes de surveillance des comptes de plusieurs organismes financiers seront passés en revue et des éléments de coopération, de coordination et de supervision interbanques seront esquissés. Le séminaire prévoit également une présentation sur les attentes en matière de supervision dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Des rapports d’inspection seront également décortiqués avant de clôturer les débats sur une conclusion et des observations générales. Rappelons que le Fonds monétaire international estime que 9 à 22,5 milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le monde.

Un programme axé sur le Maghreb

LA Mepi (Middle East Partnership Initiative) a mis à la disposition du FSVC un budget important afin de financer un programme régional pour l’ensemble Moyen-Orient et Afrique du Nord avec une concentration particulière sur le Maghreb. Ce programme est destiné à la promotion de projets axés sur la réforme du secteur financier et sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en collaboration avec plusieurs pays. 24 projets par an sont prévus dans le cadre de ce programme à raison de 6 par trimestre. Parmi les buts stratégiques escomptés, on retrouve l’encouragement de la mobilisation des investissements étrangers directs. Au niveau du secteur bancaire, financier et privé, une assistance technique est offerte sous forme de formation, d’évaluation et de conseil pour une meilleure maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux.